Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру
25.04.2022ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдады Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 26 мамырда сағат 11.00-де шақырылсын. Жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19 мекенжайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 26 мамырда сағат 10:30-да басталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылдың 01 мамыры. КҮН ТӘРТІБІ: 1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2021 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы. 3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы. 4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау. 5. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы. 6. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы. 7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады. 8. 01.01.2022ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылдың 16 мамырында демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2022 жылдың 27 мамырында сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.
05 Қаңтардың 2022
Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі 01.01.2022 ж.
